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宁波建工股份有限公司阜新铁通第四届董事会第四次会议决议公告

发布时间:2019-05-24

来源://www.obxbt.icu/

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  证券代码:601789证券简称:宁波建工公告编号:2018-068PFF银川自助收录网站

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  宁波建工股份有限公司PFF银川自助收录网站

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  第四届董事会第四次会议决议公告PFF银川自助收录网站

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。PFF银川自助收录网站

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  宁波建工股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年11月23日发出会议通知,于2018年12月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11名,实际出席会议董事11名。本次会议由董事长徐文卫先生主持,会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《宁波建工股份有限公司章程》的规定,经记名投票表决,审议通过了如下议案:PFF银川自助收录网站

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  一、关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的议案PFF银川自助收录网站

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  公司董事会认为中经云数据存储科技(北京)有限公司在IDC领域具有良好硬件设施和管理水平,拥有良好的经营前景,本次交易标的评估所采纳的依据、计算模型及折现率等评估参数符合标的资产的经营实际,评估结果公允合理,同意全资子公司宁波建工工程集团阜新铁通有限公司收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经云数据存储科技(北京)有限公司相关股权。PFF银川自助收录网站

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  本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。关联董事徐文卫、孟文华、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华回避了表决。PFF银川自助收录网站

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  本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需要回避表决。PFF银川自助收录网站

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  二、关于全资子公司向中经云增资的议案PFF银川自助收录网站

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  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。PFF银川自助收录网站

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  本议案尚需提交股东大会审议。PFF银川自助收录网站

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  三、关于为控股子公司提供担保的议案PFF银川自助收录网站

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  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。PFF银川自助收录网站

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  本议案尚需提交股东大会审议。PFF银川自助收录网站

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  四、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案PFF银川自助收录网站

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  同意公司于2018年12月20日以现场结合网络投票方式召开2018年第二次临时股东大会。PFF银川自助收录网站

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  本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。PFF银川自助收录网站

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  特此公告。PFF银川自助收录网站

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  宁波建工股份有限公司董事会PFF银川自助收录网站

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  2018年12月5日PFF银川自助收录网站

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  证券代码:601789证券简称:宁波建工公告编号:2018-069PFF银川自助收录网站

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  宁波建工股份有限公司PFF银川自助收录网站

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  关于全资子公司收购控股股东持有的中经云股权的公告PFF银川自助收录网站

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。PFF银川自助收录网站

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  重要内容提示:PFF银川自助收录网站

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  1.交易简要内容:为培育公司业务增长点,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司拟参考评估价以人民币15067.95万元收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司持有的中经云数据存储科技(北京)有限公司8.8635%股权。PFF银川自助收录网站

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  2.本次股权收购标的为公司控股股东持有的参股公司股权,构成关联交易。PFF银川自助收录网站

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  3.公司及子公司与控股股东在过去?12?个月内(除日常关联交易外),未发生其他与本次交易类别相似的关联交易。PFF银川自助收录网站

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  4.根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,上述交易事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。PFF银川自助收录网站

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  5.本次交易实施不存在重大法律障碍。PFF银川自助收录网站

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  6.本次交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。PFF银川自助收录网站

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  一、关联交易概述PFF银川自助收录网站

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 ?。ㄒ唬┕亓灰啄谌?span style="display:none">PFF银川自助收录网站

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  为进一步推动公司转型升级、培育公司业务增长点,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司(简称“建工集团”)拟收购控股股东浙江广天日月集团股份有限公司(简称“广天日月”)持有的中经云数据存储科技(北京)有限公司(简称“中经云”)8.8635%股权。经具有从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司对中经云100%股权评估(中和评报字(2018)第YCV1153号《资产评估报告》),中经云100%权益评估价为170,046.07万元,参考评估值,本次广天日月持有的8.8635%股权交易作价确定为15067.95万元。PFF银川自助收录网站

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  广天日月持有公司377,100,000股股份,占公司股本总额的38.63%,为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则(2018?修订)》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,广天日月为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,至本次关联交易前,过去?12?个月内公司与同一关联人之间无此类关联交易。PFF银川自助收录网站

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